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最新董事会决议格式
XXXXX公司董事会决议于XX年XX月XX日在公司会议室召开。
本次会议出席董事XX名，会议由董事长XX先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：因XXXX公司董事会决议拟整体变更设立股份有限公司，一致同意聘请XXXXX公司以2016年3月31日为基准日对XXXXXX公司股东全部权益进行评估，出具评估报告。表决结果：同意XX票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事签名：
XXXX公司
XX年XX月XX日
××有限公司董事会决议范本
会议时间：
会议地点：
会议主题：（解散分立、存续分立、吸收合并、新设合并） 出席会议董事：
根据外资企业法、《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会一致表决通过：
董事签名：
年 月
日
董事会决议(范本)
根据《公司法》及公司章程通化市笑百年商贸有限公司于 2015年 5 月 8 日就公司事宜作出如下决定
一、由于公司规模较小不设立董事会，决定杨彬担任公司的执行董事任期三年。
二、由于公司规模较小不设立监事会，决定徐淑芳担任公司监事，任期三年。
三、决定杨彬为本公司的经理，任期三年
四、通过本公司章程。
股东签字（盖章）： 年 月 日
董事会决议范本
会议召开时间： 年 月 日。
会议召开地点： 本公司会议室。
会议召集人和主持人：本公司董事长 先生。
董事到会情况： 应到董事人数 人，实到董事人数 人，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议审议内容： 。 会议决议内容：
会议经审议，通过如下决议：
本公司、本公司董事会及出席本次董事会的董事证实：
参加本次董事会并签名的董事是根据本公司章程经法定程序选举产生的，达到本公司章程所规定的法定人数，并在会上一致通过，上述决议事项和有关授权事宜程序合法，内容真实、完整、有效。
董事（签名）：
公司董事会（印章）
董事长签名：
年 月 日
（注：本决议所审议事项属于本董事会权限范围，无需上报股东大会审批，本决议出具日即可对外产生法律效力。）
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