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临时董事会决议模板
我公司于 年 7 月 20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议：
一、公司同意向中国工商银行股份有限公司 支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。
二、公司同意向购买我公司 项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。
三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。
出席会议的全体股东/董事签字：
公司盖章：
日期： 年 7 月 20 日
董事会决议模板
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)
（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)
（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）
（四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)
（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)
（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）
（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。
三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于XXXX的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。
2、审议通过《关于XXXX的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。 （列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）
四、备查文件
附：《XXXX的决议》等
XXXXX份有限公司董事会
XXXXX年XX月XX日
2、监事会会议公告
股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXX
XXXX股份有限公司
第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公
告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席)
（二）会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)
（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）
（四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)
（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)
（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）
（七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)
本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人，实际出席会议监事、（监事代理人）x人，会议有效表决票数为x票。
三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于xx-x的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。
2、审议通过《关于xx-x的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。 （列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况）
四、备查文件
附：《xx-x的决议》等
XXX份有限公司监事会
XXXXX年XX月XX日
第一次董事会决议参考样本
会议时间：
会议地点：
主 持 人：
参加人员：
决议内容：
在本次董事会议上，形成以下决议：
1.选举 为本公司董事长；
（注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）
2.选举 为本公司副董事长；
3.聘任 为本公司经理。
全体董事签名:
董事会决议范本
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董
①②事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：
聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。
以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %
与会董事签字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
董事会决议(样本)
说明：
1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；
3、签字样本在第6页。
1
董事会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事： 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股东会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会股东： 、 、 、 、
股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
① ② ③
股东签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、时间：二○○四年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会董事： 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
董事签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、时间：二○○五年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
股东签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
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