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董事会会议通知范本
各位董事会成员：
根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
二、会议地点
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、XXXX议案
2、XXXX议案
(以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过)
五、会议出席对象(根据会议情况选择)
1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）
2、其他相关人员
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条）
八、会议联系方式
联系人： 联系电话：
邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：XXXX议案内容
XXXX小贷公司
董事长：
年 月 日
XX公司董事会会议通知
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。
一、会议安排
1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始
2、地点：公司七楼第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料
特此通知
董事长：
XXX 2012年2月10日
范本董事会会议通知
各位股东：
现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议，会期一天，请各位股东拔冗出席。
一、 开会时间：2012年8月5日上午9点30分
二、 会议地点：公司会议室（上海市黄浦区福州路000号XX
大厦1405室）
三、 会议议程：
1、 通报《XXXXXXX》项目工作进展；
2、 通报“XXXXXXX有限公司”财务状况；
3、 研究有关公司业务；
4、 部署下一阶段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
关于召开公司股东会和董事会会议的通知
各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求，拟定于2015年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件：1、《2015年度股东会议议程》
2、《2015年度董事会议议程》
**股份有限公司
二〇一四年二月一日
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