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会议执行方案管理
一、目的
为使本公司经营办公会议制度得以有效执行，建立高效、有序的工作秩序，有效防范经营风险，促进公司持续、稳步、快速地发展，特制定本方案。
二、适用范围
本方案适用于公司经营办公会议的准备、召开等相关事项。
三、职责
公司总经理办公室负责公司经营办公会议的准备、安排、召开、记录等工作。
四、经营办公会议的形式与参加人员
公司的经营办公会议包括日常经营办公会议和特别会议两种。
（一） 日常经营办公会议
1、 会议召开方式。日常经营办公会议每周一召开，由总经理负责主持，总经理因特殊原因不能出席时，可授权公司相关副总主持。
2、 参会人员。会议参加人员包括总经理、总经理助理、各主管副总、各部门经理、总经理办公室主任等。根据会议内容可安排相关项目主管列席会议。
（二） 经营特别办公会议
经营特别办公会议是指公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的办公会议，由总经理主持，并由总经理指名有关人员参加会议。
五、确定经营办公会的议事内容
一般来说，可在经营办公会上进行讨论、商议的内容主要包括但不限于以下13项。
1、 拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预决算方案，报董事会审批。
2、 研究实施经董事会讨论决定的公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、员工培训、员工工资分配、员工福利等方案。
3、 确定总经理权限内的事项，例如公司资金资产运用等事项。
4、 拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案，报董事会或股东大会批准后实施。
5、 拟订、修改公司的基本管理制度。
6、 制定、调整公司内部管理机构设置方案。
7、 决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层管理人员及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案。
8、 决定公司基本工资制度和工资标准、年度员工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案。
9、 决定公司员工的奖励和处分。
六、经营办公会议的召开
（一） 会议准备工作
公司总经理办公室负责经营办公会议议题的整理收集，会议安排、会议记录（纪要）整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。
1、 确定会议议题。
（1） 会议议题由各部门经理或主管副总在各工作范围内提出，交总经理办公室报总
经理审核。
（2） 总经理办公室汇总议题并提出意见，报总经理审定后，按审定结果安排议题。
（3） 提交会议讨论的议题应由充分的材料和明确的决策建议。
2、 会议通知。总经理办公室须在经营办公会议前一天将会议通知、会议议题及有关材
料送达与会成员。
（二） 会议召开
1、 经营办公会议讨论决定问题遵循民-主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经
理归纳出席会议成员的多数意见后做出决议。
2、 对经会议讨论尚未作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。
3、 在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
4、 总经理办公室相关人员做好与会记录，编写会议纪要。
5、 会议成员必须认真负责行驶职权，保守公司机密。
（三） 执行会议结果
经营办公会议决议以公文形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
1、 总经理办公室负责拟定会议纪要，经总经理审批后下发公文，并督促各部门执行。
2、 会议纪要须报公司董事会、监事会备案。
3、 总经理办公室归档并维护经验会议议题及有关材料。
4、 会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者公司将依
照有关法规追究其责任。
从严控制会议专项整治工作实施方案
按照中央、省、市、的有关规定要求，为进一步精简会议，积极改进文风、转变作风，结合我镇实际，现制定本实施方案。
一、工作目标
根据中央、省、市、有关规定，制定出台我镇会议管理、培训管理等相关制度，建立健全务实管用、便于操作的会议制度，从源头上、制度上从严控制会议数量、会期和参会人员规模；简化会议程序，减少领导出席会议人数；严格会议经费管理，严禁套取会议资金，减轻财政负担，厉行节约；推动全镇各类会议数量持续精简，防止以会议落实会议，弘扬真抓实干的作风，确保全镇性会议数量同比减少20%以上。
二、工作步骤
从严控制会议专项整治工作分5个步骤进行。
1.调查摸底（2015年7月底前）。由镇党政办对本镇年度会议情况进行全面调查摸底，掌握现有情况和数量。
2.制定方案（2015年7月15日前）。党政会同财政所，对照中央、省、市、关于改进作风、减少文山会海的要求，专题研究从严控制会议专项整治工作，按照各自职责分工，分别提出机关各科室精简会议的具体建议，制订专项整治工作方案，报各分管领导会议审定。
3．自查自纠（2015年7月15日至7月30日）。按照审定通过的专项整治工作方案，镇党委政府开展自查自纠，精简和控制会议；按照整治办统一安排部署和要求，对本镇会议情况进一步清理，提出精简和控制会议的整改方案，别党委会议报审核后，抓好整改落实。
4．检查评估（2015年8月1日至9月中旬）。党政办对本镇从严控制会议的情况进行监督检查，并将专项整治工作情况在一定范围内通报，接受社会和群众的评价和监督。同时，针对专项整治工作中发现的突出问题，制定出台相关制度，从制度层面规范和加强会议管理，从源头上减少会议。
5．巩固深化（2015年9月）。对全镇精简和控制会议情况进行整改“回头看”，通过会议经费的严格预算，加强会议管理，从严控制会议。
三、推进措施
1．严格会议活动审批。坚持从严审批、从严把关，可开可不开的会议一律不开，能合并的会议坚决合并，召开的会议从严压缩会期。未经批准，机关不得其他名义举办或者委托、指派各村、企业举办各类节会、庆典活动，不得举办论坛、展会活动。
2．控制会议规模规格。会议只安排与内容、主题密切相关的单位及人员参加，各部门召开的会议一般不邀请镇主要领导出席。切实减少出席会议活动人员，改进会议手段，充分运用信息技术，大力提倡并积极践行以视频会、现场办公会等简约高效的形式开会。
3.坚持勤俭节约办会。严格会议纪律，不得安排宴请，不得组织旅游以及与会议无关的参观活动，严禁以任何名义发放纪念品、在风景名胜区开会。倡导节俭之风，简化会场布置，不制作背景板、不摆放花草绿植；用餐安排于政府食堂吃工作餐。
4．严格会议经费管理。完善会议费报销制度，未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用，一律不予报销。严禁违规使用会议费购置办公设备，严禁列支公务接待费等与会议无关的任何费用，严禁套取会议资金。
5．建立健全制度规范。认真总结从严控制会议的有效经验，把握规律、建章立制，推动工作常态化、长效化开展，固化改会风、转作风的成果。
会议实施方案
一、组织机构
（一）主办单位：建设部、深圳市人民政府
（二）支持单位：国务院信息化工作办公室、科学技术部、信-息-产-业-部、国家测绘局
（三）协办单位：国际数字地球学会、国家遥感中心、中国电子商务协会
（四）承办单位：深圳市规划局、中国电子商务协会建设分会
（五）组织委员会
主 席：
汪光焘 建设
许宗衡 深圳市人民政府
副主席：
仇保兴 建设部副部长
闫小培 深圳市人民政府副
王铁宏 建设部总工程师
委 员：
徐 愈 国务院信息化工作办公室综合组组长
赖 明 建设部信息化领导小组副组长、建设部科学技术司司长 唐 凯 建设部城乡规划司司长
李东序 建设部城市建设司司长
杨咸武 科学技术部高新司副巡视员
陈 伟 信-息-产-业-部信息化推进司司长
辛少华 国家测绘局国土测绘司副司长
武 涌 建设部科学技术司副司长 宋 玲 中国电子商务协会会长
喻永昌 中国地理信息系统协会秘书长 张国成 国家遥感中心主任
劳应勋 广东省建设厅厅长
黄锦奎
高国辉
陈 彪
刘忠朴
乔家华
张士明
李 平
王 芃
许重光
蒋尊玉
陈 威
郭雨蓉
申庆三
张绮文
吴子俊
毛晓碚
王有明
罗 莉
李一康 深圳市人民政府副秘书长 深圳市人民政府副秘书长 深圳市发展改革局局长 深圳市科技和信息局局长 深圳市财政局局长 深圳市国土资源和房产管理局局长深圳市建设局局长 深圳市规划局局长 深圳市规划局副局长 深圳市水务局局长 深圳市文化局局长 深圳市环境保护局局长 深圳市工商行政管理局局长 深圳市质量技术监督局局长 深圳市城市管理局局长 深圳市外事办公室主任 深圳市知识产权局局长 深圳市接待办主任 深圳市应急指挥中心主任
许东平 深圳市公安交通警-察局局长
孙文荣 深圳市公安消防局局长
邹志武 深圳海关关长
刘胜利 深圳市出入境检验检疫局局长
章必功 深圳大学校长
黄扬略 深圳市报业集团社长
王茂亮 深圳市广电集团总裁
秘书长：
赖 明（兼）
副秘书长：
黄锦奎 深圳市人民政府副秘书长
高国辉 深圳市人民政府副秘书长
王 芃 深圳市规划局局长
倪江波 建设部科技司综合信息处处长
学术指导委员会
名誉主席：
陈述彭 中国科学院院士
周干峙 建设部原副部长，中国科学院、中国工程院院士 主席：
崔俊芝 中国工程院院士，中国科学院计算所研究员
童庆禧 中国科学院院士，北京大学数字中国研究院院长 副主席（排名不分先后）：
李德仁 中国科学院、工程院院士，武汉大学教授
李衍达 中国科学院院士，清华大学信息学院院长、教授
高 俊 中国科学院院士，解放军信息工程大学教授
叶嘉安 中国科学院院士，香港大学研究学院院长、教授
刘先林 中国工程院院士，中国测绘科学研究院研究员、教授
王家耀 中国工程院院士，解放军信息工程学院教授
郭华东 中国科学院副秘书长，国际数字地球学会秘书长
方 裕 北京大学数字中国研究院副院长、教授
杨东援 同济大学副校长、教授
M.F.Goodchild 美国科学院院士，美国加州大学圣巴巴拉分校教授 Mike Batty 英国皇家科学院院士、伦敦大学高级空间分析中心教授 委 员（排名不分先后）：
郝 力 建设部信息中心副主任
田国良 中国科学院遥感应用研究所教授
方天培 中国建筑科学研究院研究员
王 丹 建设综合勘察设计研究院副院长、研究员
王 毅 建设部信息中心副主任
林东岱 中国科学院软件研究所研究员
罗洪元 国家电子计算机产品质量监督检验中心主任
王要武 哈尔滨工业大学教授
陈向东 中国测绘科学研究院研究员
毛志兵 中国建筑工程总公司科技部总经理
刘叶冰 沈阳西东控制工程有限公司总经理
吴信才 中国地质大学教授
钟耳顺 中国科学院地理信息产业研究中心研究员
刘长滨 北京建筑工程学院教授
邬 伦 北京大学遥感所教授
张智慧 清华大学管理系教授
周静海 沈阳建筑大学教授
王笑京 国家智能交通系统工程技术中心主任
隽志才 上海交通大学交通运输研究所所长
李满春 南京大学遥感与地理信息系统研究所所长
闾国年 南京师范大学地理信息科学国家重点实验室主任
保继刚 中山大学地理科学与规划学院院长 教授
谢维信 深圳大学 教授
李 霞 深圳大学信息工程学院院长 教授
张基宏 深圳信息职业技术学院院长 教授
郭仁忠 深圳市国土资源和房产管理局副局长 教授
王钦敏 福州大学 副校长
潘利华 华旭金卡股份公司 总工程师
周春山 中山大学城市与区域研究中心主任 教授
詹庆明 武汉大学 教授
林峰田 台湾大学城乡规划研究所所长 教授
林 珲 香港中文大学地球与太空科学研究所所长 教授
史文中 香港理工大学 教授
村井俊治 日本东京大学 教授
Alan Kell 欧洲智能建筑联盟前主席
Jack Dangermond 美国环境系统研究所所长
二、会议主题活动
（一）研讨会
本次大会主题为加快数字城市建设，促进城市和-谐发展。大会将组织国内外专家及行业应用人士就国内外数字城市建设及产业化发展、“十一五”期间我国数字城市发展的政策导向、数字城市的规划及现代服务业发展、智能交通、数字社区技术、建设领域企业信息化建设等七个专题进行研讨。
1、数字城市的国家政策、理论及国内外发展
从国家政策的角度和各自城市信息化建设的角度，介绍国内外数字城市和城市信息化建设的进程和发展情况，交流数字城市发展的道路、方向及模式方法；综合介绍国内外数字城市建设技术的发展现状与趋势。
2、城市规划与建设数字化应用与发展论坛
以信息技术提升城市规划和建设的水平，提升管理功能。包括城市规划及其监管信息化、城市基础地理信息系统建设与应用服务、小城镇规划与建设信息化、城市房地产管理及其监管信息化、城市园林管理及其监管信息化、国家重点风景名胜区及其监管信息化、数字景区信息化工程等方面内容。
3、城市管理数字化应用与发展论坛
介绍进一步提升城市管理和服务水平的信息化新技术。主要包括：基于数字城市技术的城市管理新模式、城市基础设施管理与服务信息化（市政、公用、环卫、废弃物、燃气、供水、污水、公交、供热等）、城市灾害防治/应急救援指挥信息化、城市管理数字化发展与城市商业模式、数字执法、城市管理数字化与服务对象空间化管理技术、城市公用设施信息化技术与开发、城市管理数字化与服务平台构建技术、城市管理数字化与服务移动终端系统技术等。
4、建设领域企业信息化论坛
介绍信息技术提升建设领域企业生产力、增强企业市场竞争力的案例及其相关技术。包括建设企业信息化全面解决方案（ERP、协同平台、项目管理等）、建设领域企业运用信息技术改造和提升传统产业、建设企业电子商务应用、建筑业质量安全信息化建设、建设企业与执业人员的信用体系建设、建设企业自主创新能力建设、建设企业信息化标准体系与信息共享、建筑业信息化的投/融资机制建立、虚拟现实技术在建筑业中的应用等内容。
5、智能交通系统建设与发展论坛
介绍促进城市交通的发展、提升城市交通管理水平、提高城市交通为百姓服务能力的信息化新技术和案例。主要内容包括：城市交通管理及其关键技术、城市智能交通虚拟仿真技术、LBS与城市智能交通等内容。
6、数字城市共性支撑技术论坛
介绍数字城市支撑共性技术。主要内容包括：面向城市的空间信息获取、处理与应用、3S技术的新发展与应用、数字城市建设总体技术框架与应用模式、城市空间数据基础设施建设与运行维护、城市综合信息平台构建与应用服务、城市信息应用集成技术与解决方案、空间数据网格计算与服务技术、数字城市与城市信息化建设与管理的标准规范技术政策、 加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设、3G 技术、下一代互联网技术与IPv6、电子签名关键技术、安全体系、认证制度等内容。
7、数字社区技术与现代服务业
介绍提升社区管理能力、服务能力的信息化技术和案例。主要包括数字社区建设政策与规范、数字社区服务业运营模式及运营平台、“三网合一”在数字社区中的应用前景、数字社区关键技术（多网融合技术、总线技术、信息网络设施、安全防范系统、设备管理监控、物业管理、无线数据通讯与终端等）等。
（二）博览会
本次博览会的主要展示内容以“十五”期间建设领域信息化的重要企业和科研院所、大专院校形成的科研成果，以及建设部城市信息化工程示范成果为基础，同时集合了国内外数字城市建设相关技术和产品，并且展示“十五”期间国家和各地数字城市建设成就。主要包括：
1、宣传展示我国城市建设信息化工作方面取得的突出成就；“十一五”期间我国数字城市发展政策和规划；倡导的城市建设和管理的新理念。
2、由地方政府或城市建设主管部门组团参展，宣传和展示信息技术、网络技术与数字技术在城市规划、建设与管理领域的应用成果。
3、由国内外信息技术、网络技术、数字技术和应用软件研究开发单位及相关技术设备的科研生产企业，进行技术设备展示和商业洽谈。包括：
● 国内外电子政务、电子商务应用系统集成与开发技术及产品。包括：城市规划、城市建设、工程建设与建筑业、房地产、数字社区、综合业务以及数字化信息服务和行业应用软件开发技术与产品。
● 城市空间信息技术与产品。3S（GNNS、GIS、RS）技术基础软件平台、信息采集与集成处理技术及产品、电子地图系统、大面积建筑群体的高效三维建模技术及3D-GIS技术、城市时空变化的动态模拟技术、虚拟现实与城市仿真技术、城市基础设施管理系统、城市景观与生态监测系统、城市卫星（航摄）影象应用系统等。
● 网络、通信技术与设备。包括：数据通信系统；宽带网络系统；多媒体网络系统；卫星通信系统；ATM 宽带交换机和接入交换机；光通信及光、电缆设备；SDH、PDH等传输系统等等。
● 智能交通技术与产品设备。包括：城市智能化（ITS）交通管理系统、交通信号控制系统、道路监控及交通违章处理系统、车辆调度指挥系统、交通诱导系统；智能化停车设备等。
● 社区智能化技术与产品设备。包括：楼宇自动控制系统；住宅小区及智能住宅管理系统；现代物业管理信息系统；建筑智能综合布线系统；安全防范监控系统；数字化家电产品；车库管理系统；多表抄收系统；可视对讲系统；紧急求助系统；周界巡更系统等。
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