董事会会议记录评估

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董事会会议记录评估

时间：年月日时

董事会会议记录评估

地点：

会议性质：【定期】

董事出席情况：

出席董事：

会议议题：

1. 公司董事会共x人，表决事项时不以股份份额决定结果，而以票数决定。票数为每人x票，达到x分之x赞成即为通过。

其中x（股份x%）拥有一票否决权。提出人： x 2. xx 提出人： x

2. x xx-x

提出人： x

3. xx-xxx-x

提出人： x

4. xx-xxx

提出人： x

5. xx-xxx-x。

提出人： xx

6. xx-xxx-x

提出人： xx

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题 x ，赞成的董事为 x，x，，共 x 名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名，该议题通过并形成决议。

2.对于议题 x ，赞成的董事为 x，x ，共 x 名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题通过并形成决议。

3.对于议题 x ，赞成的董事为 x，x ，共x 名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题通过并形成决议。

4.对于议题 x ，赞成的董事为 x，x ，共 x 名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题通过并形成决议。

5.对于议题x ，赞成的董事为 x，x ，共 4 名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题通过并形成决议。

6.对于议题 x ，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题通过并形成决议。

其他事项：

出席董事/董事授权代表（签名）：

记录人签名：年

董事会会议记录样本2016-12-21 12:48 | #2楼

时间：2012年月日时

地点：

会议性质：【定期】/【临时】

董事出席情况：

出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：

列席人员名单（注明在本公司职务）：

主持人：

记录人：

会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

其他事项：

出席董事/董事授权代表（签名）：

列席人员（签名）：

记录人签名： 2012 年月日

集团公司董事会会议纪要2016-12-21 23:42 | #3楼

议程：讨论为××人民医院借款作担保事项并作出决议

时间：年月日

地点：本公司会议室

参加人员：本公司全体董事会董事

主持人：董事长

董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。

（讨论，略）。

经讨论，董事会作出决议如下：

第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元作担保。

第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。

各位董事，如对以上决议无异议，请签名。

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