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股东变更董事会决议
第X届第Y次股东会决议（新）
XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：
★变更名称：同意公司名称变更为 。 ★变更住所：同意住所变更为北京市海淀区 。 XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第Y次股东会会议，会议应到X人，实到X人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：
★变更股东：同意由XX、XX、XX组成新的股东会。(此处列举变更后全体股东的姓名或名称。)
★变更经营范围：同意公司经营范围变更为 。 ★变更经营期限：同意公司经营期限变更为 年。 ★变更法定代表人：同意免去XX执行董事职务。
（不设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，不适用此条款，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）
★变更董事：同意免去XX、XX、XX董事职务。（设
董事会的公司适用。请注意，董事长的变更参见《董事会决议》样本，不在此决议中叙述）
★变更监事：同意免去XX监事职务。（不设监事会
的公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本） ★变更监事：同意免去XX、XX股东代表监事职务，
经职工代表大会决议，免去XX职工代表监事职务。
（设监事会的公司适用，监事会主席的变更参见监事会决议样本）
★变更股东：同意增加新股东XX、XX；
同意原股东XX、XX退出股东会。
★同意股东XX将其持有的出资XX万元转让给XX。（如有多笔转让请逐一列出）
★变更注册资本：同意增加（或减少）注册资本____万元，由股东XX增加（或减少）出资____万元、股东XX增加（或减少）出资____万元。 ★修改章程：同意修改公司章程。
全体股东亲笔签字或加盖公章： 年 月 日
(此处的“全体股东”指变更前的股东，例如此次股东由A、B变更为C、D，则此处仅由A、B签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)
注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为原一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。
★变更注册资本：注册资本变更为 万元，其中股东XX出资 万元、股东XX出资 万元、股东XX出资 万元。(在此将变更后
的注册资本和各股东出资数额列出，注意各股东出资数额之和应与注册资本一致。)
★变更法定代表人：同意选举XX为执行董事。（不
设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）
★变更董事会成员：同意选举XX、XX、XX董事职务。（设董事会的公司适用）
★变更监事：同意选举XX为监事。（不设监事会的
公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本）
★变更监事会成员：同意选举XX、XX为股东代表监事，经职工代表大会决议，选举XX为职工代表监事。（设监事会的公司适用，监事会主席的变更参见监事会决议样本）
★修改章程：同意修改公司章程。
全体股东亲笔签字或加盖公章： 年 月 日
(此处的“全体股东”指变更后的全体股东，例如此次股东由A、B变更为C、D，则此处应由C、D签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)
注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为新一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。
提示：实际提交时，请将新、旧两届股东会决议各打印在一张A4纸上。
股东会董事会决议
（以下简称贵行）：
经我公司 年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：
1、同意以本公司名下位于 （产权证号为： 证载商业用房）作为焦市海（身份证号码： ）向贵行申请个人贷款的抵押物。
2、上述抵押物抵押时限为 至 。
3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。
4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。
股东会成员签名（手写体/手印）：
（公司公章）
年 月 日
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