成立分公司董事会决议

成立分公司董事会决议

根据《公司法》和章程决定，2015年2月27日上午08：00，临沂市现代物业服务有限公司董事长XXXXXX主持召开董事会，应参加会议董事3人，实际参加会议董事3人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：

同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。 以上决议符合章程规定，合法有效。

与会董事签字：

2015年2月27日

公司设立董事会决议2016-07-13 11:32 | #2楼

本公司于2015年 月 日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

1、经选举，由 担任本公司董事会董事长，任期三年。

2、董事长为本公司法定代表人。

3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

4、聘任 出任本公司总经理。

上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

二零零五年 月 日

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