成立公司董事会决议

本公司于2015年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

成立公司董事会决议

1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

2、董事长为本公司法定代表人。

3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

4、聘任出任本公司总经理。

上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

二零零五年月日

成立公司董事会决议2016-07-13 17:34 | #2楼

时间：****年**月***日

地点：*******************

经董事会研究决定，同意****公司成立。具体情况如下：

一、投资者名称：

甲方名称：****

法定地址：*****

乙方名称：*****************

法定地址：**********

二、经营范围：

****************。

三、投资及出资方式：

投资总额：***万元。其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。

注册资本：***万元。其中：甲方出资***万元，占注册资本的*** %；乙方出资***万元，占注册资本的***%。

四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。

六、合资公司注册地址：*********************。

董事长：******（签字）董事：******（签字） ******（签字）

******年***月***日

公司成立分公司董事会决议2016-07-13 18:33 | #3楼

根据《公司法》和章程决定，2015年2月27日上午08：00，临沂市现代物业服务有限公司董事长XXXXXX主持召开董事会，应参加会议董事3人，实际参加会议董事3人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：

同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。

与会董事签字：

2015年2月27日

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