第一次董事会决议

会议时间：

会议地点：

主持人：

参加人员：

决议内容：

在本次董事会议上，形成以下决议：

1.选举为本公司董事长；

（注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）

2.选举为本公司副董事长；

3.聘任为本公司经理。

全体董事签名:

董事会决议范本2016-07-13 12:42 | #2楼

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15

日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意选举周明武先生董事长

二、同意范雄先生任总经理

三、同意李江先生任监事

股东（董事）签名：

年月日

董事会决议

贵州贵福能源有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

新全体董事签名：

年月日

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