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召开董事会会议通知

时间:2022-05-17 15:04:04 会议主持 我要投稿
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召开董事会会议通知

各位董事会成员:

召开董事会会议通知

根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召开及投票方式

四、会议审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

(以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过)

五、会议出席对象(根据会议情况选择)

1、本公司董事或其委托代理人(须出具授权委托书)

2、其他相关人员

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。(可选择适用该条)

八、会议联系方式

联系人: 联系电话:

邮箱: 传真: 请届时按时参加,特此通知。 附:XXXX议案内容

XXXX小贷公司

董事长:

年 月 日

董事会会议通知2016-12-12 10:21 | #2楼

各位董事:

兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下:

一、召开时间:2015年3月17日(本周日)上午10:00-12:00

二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室

三、与会人员:**、;

四、主 持 人:**

五、列席人员:

会议记录:**(董秘)

六、拟审议事项:

(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;

(二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币2908.30万元,占股1270万股,占比10.27%;

(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案;

XDO公司简介(见附件)

(四)其他事项;

七、注意事项:

(一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。

(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

(三)请填写《回执》 、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。

(四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式:

姓名:**

地址:

电话:**

特此通知,敬请准时出席会议。

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

XX公司董事会会议通知2016-12-12 14:55 | #3楼

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定,公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间:2012年3月1日(星期一)上午9:00开始

2、地点:公司七楼第一会议室

3、参加人员:董事会成员

4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

附:会议议题相关资料

特此通知

董事长: 

XXX 2012年2月10日

董事会会议通知2016-12-12 17:31 | #4楼

公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议,具体事宜通知如下:

一、会议时间:XXXX年X月X日,星期X,上午9:30

二、会议地点:(公司)XXX会议室

三、参加人员:XXX、XXX、XXX、……

四、列席人员:监事会成员、经理班子成员

五、召集人:XXX董事长

六、 会议议程:

1审议《XXXXXX的议案》;

2审议总经理XXXX年度工作报告;

3审议公司XXXX年度预算报告;

4审议《XXXX的议案》。

XXXXX公司董事会

XXXX年X月X日

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