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董事会扩大会议议程
会议时间：2012年12月20日
会议地点：公司会议室
会议主持人：XX 会议议程：
一、宣布会议开始 二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）
三、审议议案
四、董事表决，统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份有限公司 董事会
2012年12月20日
有限责任公司董事会2017年会议议程2017-04-08 10:31 | #2楼
时 间：2017年2月4日
地 点：北京市XX区XX镇XX公司会议室
出席人员：XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX 列席人员：XX、XXX
主 持：XXX
会议议程：
1、选举公司董事长、副董事长；
2、决定公司总经理、董事会秘书人选并发放聘书；
3、根据总经理提名，决定副总经理、财务负责人人选并发放聘书；
4、审议公司2017年经营投资计划，决定是否提交股东会审议；
5、审议公司2017年财务预算方案，决定是否提交股东会审议；
6、审议公司2017年收入分配方案；
7、审议公司2017年机构设置方案；
8、批准公司2017年奖励分配暨绩效考核办法；
9、选举董事会专门委员会组成人员并发放聘书；
10、董事在会议决议上签字。
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