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董事会议议程

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董事会议议程

会议时间:2012年12月20日 

董事会议议程

会议地点:公司会议室 

会议主持人:XX 会议议程:

一、宣布会议开始 二、介绍参会人员

(本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事,董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生,独立董事XX女士,共7人)

三、审议议案

四、董事表决,统计票数

五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

六、会议结束

XX股份有限公司 董事会

2012年12月20日

有限责任公司董事会2017年会议议程2017-04-08 14:44 | #2楼

时 间:2017年2月4日

地 点:北京市XX区XX镇XX公司会议室

出席人员:XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX 列席人员:XX、XXX

主 持:XXX

会议议程:

1、选举公司董事长、副董事长;

2、决定公司总经理、董事会秘书人选并发放聘书;

3、根据总经理提名,决定副总经理、财务负责人人选并发放聘书;

4、审议公司2017年经营投资计划,决定是否提交股东会审议;

5、审议公司2017年财务预算方案,决定是否提交股东会审议;

6、审议公司2017年收入分配方案;

7、审议公司2017年机构设置方案;

8、批准公司2017年奖励分配暨绩效考核办法;

9、选举董事会专门委员会组成人员并发放聘书;

10、董事在会议决议上签字。

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