公司发文管理制度

公司发文管理制度（精选12篇）

　　在当今社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的公司发文管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　公司发文管理制度 1

　　为提高发文质量，充分发挥公文在各项工作中的指导作用，使之规范化、制度化、科学化，特制订本制度。

　　一、本文所指的文件是指：

　　1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免以及向公司以外的单位、团体等发出的正式文件等；

　　2、以各管理部门名义发出的文件。

　　二、公文种类及编号

　　1、公司内部使用的公文种类主要包括：

　　⑴决定：适用于对重要事项或重大行动做出的安排；任免和聘用管理人员；

　　⑵通知：适用于公司转发上级政府部门公文；发布规章制度；传达要求各部门执行的事项；

　　⑶通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况；

　　⑷报告：适用于下级部门向上级汇报工作、反映情况、提出意见或者建议、答复上级部门的询问等；

　　⑸请示：适用于下级部门向上级请求指示、批准；

　　⑹批复：适用于上级部门答复下级请示事项；

　　⑺函：适用于不相隶属的部门之间相互商洽工作、询问和答复-1-问题；

　　⑻会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项；

　　⑼决议：适用于公司会议议定的重要事项；

　　⑽制度、管理办法：适用于公司明确和规范各项具体工作。

　　2、文件编号

　　⑴对公司有重大影响的决议（定）、制度、办法、通知等文，由综合办以公司红头文统一编号下发，具体文件编号：XXXX[年份]序号。

　　⑵公司一般性的文件下发，以文件类别划分，如：人事、通知、通报、决定等，全部由综合办统一编文号，如XXXX（通知）[年份]序号、XXXX（通报）[年份]序号。

　　⑶生产办如需对内下发文件的，全部到综合办编号存档，其余部门无发文权限。如其他部门确需下发通知等文，全部以厂部或与综合办联合下发。

　　⑷简易（单）的通知、要求等文，无需编号，可以直接下发。

　　三、文件的签署与盖章

　　1、各部门均无对外发文权限，对外发文只能以公司名义；

　　2、以公司红头发布的文件应由公司董事长或总经理进行签署；收文部门必须签字，以便存档；

　　3、以公司名义发布的.文件应盖公司公章；以部门名义发出的文件应盖本部门印章。若因特殊情况需盖公司公章，应经分管经理同意。

　　4、公司综合办负责对以公司名义发布的文件进行编号及管理。文件正式发布前应与分管经理取得一致意见，并有分管经理书面或邮件批准。

　　四、文件的发放与归档和销毁

　　1、未经相应权限负责人审核同意的文件，一律不准发放；所有发放文件，应存档保留；

　　2、以公司名义发放文件由综合办登记和归档，各部门发文由发文部门指定人员进行登记和归档。归档部门应存有所发文件的电子版本和盖有印章的纸质版。

　　3、没有归档和存查价值的公文，经过公文管理部门负责人批准，可以定期销毁。

　　五、执行日期

　　本制度自下发之日起开始执行。

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　　第一章总则

　　第一条为了规范公司对收发文的管理，提高文件的利用效率，进而提高公司工作质量和工作效率，特制定本规定。

　　第二条公司文件是传达方针政策，发布公司规章制度、请示、指示和答复问题，指导工作，报告情况等的重要工具。因此，必须认真做好文件收发的管理工作，有效地为公司服务。

　　第三条公司所收发文件由综合部行政科统一签收、发放、传递、保管和立卷归档。行政科指定专职人员负责收文和发文管理工作。收发文人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登记表和发文登记表。行政科必须按照准确、及时、安全、统一的原则做好公司的收发文管理工作。

　　第二章发文办理

　　第四条发文，发文办理是指公司对外发出的公文，首先要拟稿，稿子写好后要送部门负责人审核，然后报请有关领导人签发，签发后送印，印制好校对后发出。发文办理主要包括以下几个工作程序：

　　1、拟稿：拟稿是指把领导人或公司的发文意图条理化、显物化，是发文处理的关键程序之一。公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿，拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

　　2、核稿：核稿是指由拟稿部门负责人对拟好的文稿进行审查、核对、修改，为签发做好准备。

　　3、会签：凡公文涉及到其他部门有关事宜，需给有关部门会签。有关部门会签后送综合部负责人对公文进行复核，复核的主要内容为是否已协商、会签；文种、公文格式是否正确等。

　　4、签发：工程部、总工办的一般事务性公文送分管领导签发。其他文件如重要请示、报告、制度及办法等一律送总经理签发。

　　5、发文登记：此时的发文登记是指对待发文稿进行复核，重点看审批签发手续是否完备，附件是否齐全，格式是否统一、规范，并对待发文稿进行编注发文字号、设计版面格式等。

　　6、缮印：缮印是指按已签发的文稿进行缮写或打印，并由相关人员负责校对。

　　7、用印：用印是指综合部对已缮印号的公文进行盖章。

　　8、发文登记：发文登记是指由综合部行政人员将待发公文登记造册，以备存查。

　　9、分发：分发是指由综合部行政人员把用过印并已登记过的公文通过适当的方式（如邮寄、传真、电子邮件、专人递送、来人签收等）传递给收文单位。

　　10、注发：注发是指由综合部行政人员对发文办理结果予以注明。如谁经手，发了一份什么文件，经由什么渠道发出等。

　　11、存档：在发文办理流程结束后，综合部行政人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档（应包含底稿、正文两份，及有关电子文档，并定期将电子档备份到专门的硬盘）。

　　第三章收文办理

　　第六条收文是指外部机关送达公司的公务文书和材料，包括文件、电报、其他文字资料等。收文办理是指对来自公司外部的文件所实施的处置与管理。工程管理类收文暂按工程部有关规定办理，行政科定期对工程部的收文进行备份存档。收文办理主要包括以下几个程序：

　　1、签收：签收是指收件人在对方的`公文投递单或送文簿上签字，表示收到。收到来文，首先要看清是否属于本单位收文，然后清点，核实来文数量、封皮编号与投递是否相符，检查文件装封是否破散，密封条是否被拆等情况，检查无误后，方可签字、盖章、注时。

　　2、收文登记：收文登记是指对收进的公文进行注册、编写收文号等。将收到的文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数、等逐项进行登记。

　　3、拟办：在收文登记后，由综合部行政人员送综合部负责人审核，符合有关规定的，综合部应及时提出办理意见和建议，送请主要领导人批示后交有关部门办理。

　　4、批办：批办是指主要领导人对收文的办理写出指示性意见。

　　5、分办：需要办理的文件，要按批办意见，分送有关部门或承办人员办理。

　　6、传阅：需要传阅的文件，要按批示意见传阅。传阅中，应先送主要领导和分管领导阅：各部门间安排主管部门先看。领导同志阅文后要签字、注时。如有阅批意见，要按领导同志的意见，做好补办工作。文件传阅前，要认真登记，阅完后进行检查，随时掌握文件的去向

　　7、承办：承办是指按照领导人的批办意见，由相关的业务主管部门或负责人具体承担收文的办理。承办部门接到需办文件后，要认真及时办理，急件随到随办。需两个以上部门承办的文—4—

　　件，主办单位要主动会同有关单位协商办理，并负责回复办理结果。

　　8、催办：催办是指根据领导人的批办意见，由行政科督促承办部门尽快上报办理结果。

　　9、注结：文件办理完毕，应在《收文登记簿》或公文处理单上注结，注明办理日期，并简要写明办理结果。

　　第四章公文管理（立卷归档）

　　第七条无论是收文还是发文，都要按档案管理有关规定进行科学管理。已发出的公文，要把定稿、存本管理好，以备查考或归档；收进办结的公文，也要妥善保管，以备随时调用。

　　公文管理主要包括以下几个程序：

　　1、制定立卷类目表：按照档案管理的有关规定结合公司的实际情况制定公司立卷类目表。

　　2、归卷：按立卷类目表上规定的项目准备卷夹或橱柜，并随时把已办完的公文归到相应的文件夹或类目里面。

　　3、调用：对已经归卷的任何一份公文要能随时调出，以便为公司工作服务。

　　4、立卷：按公文立卷的有关规定把已归入卷夹的公文立成合乎规范的公文案卷。

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　　一、公文办理一般包括登记、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序；

　　二、酒店的收文，由保密室签收登记，总经理的收文由酒店总经理签收，属酒店领导亲收件，一律交收件人亲自拆封；

　　三、公文登记后，由总经理室根据总经理的'批示转交各位领导传阅，如需转交有关部门阅办，应由保密员送交，并经登记，签收后才可送交；

　　四、阅读文件应按规定范围，秘密级以上文件须到保密室阅读。因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还，秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室；

　　五、各部门或个人对承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压；

　　六、各部门均实行公文催办制度。负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文，应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事；

　　七、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷，当年文件应于第二年第三季度移交完成；

　　八、各级干部调动时，应将文件（含保密记录本）清理移交，凡参加会议带回的文件，应及时送保密室登记保管；

　　九、没有存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，由酒店总经理室定期销毁，销毁秘密公文，要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，秘密级以上文件，不准作废品处理，一律集中按有关规定处理。

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　　第一章总则

　　第一条为规范和严肃公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递，特制定本管理办法。

　　第二条公司所有文书的呈批和发文由办公室统一管理。

　　第二章行文规则

　　第三条公文的种类

　　公文类别主要有：通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。

　　第四条公文格式

　　公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位（单位公章）、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级、紧急程度、阅读范围等项。

　　1.标题：公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。

　　2.主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。

　　3.正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。

　　4.发文单位：写在公文下面偏右，要写全称，如以领导个人名义行文，应冠以职务身份。

　　5.发文日期：公文必须注明发文日期，以表明从何时开始下文。发文日期在发文部门下面向右错开，要写全年月日。发文日期一般以签发人签发日期为准。

　　6.抄报、抄送单位：属上级的列入抄报，平行或下级列入抄送。

　　7.文件版头：正式公文一般都有版头，版头以红色大写印上“XXXX公司文件”，下面加一道红线，通常称为红头文件。所有以公司名义下发的公文一律用红头文件形式。

　　8.公文编号：一般包括编字、年号、顺序号。

　　9.机密等级：机密公文应当根据机密程度划分等级，分别注明“绝密”，“机密”，“秘密”，“普通”字样。

　　10.附件：公文如有附件，应当在正文之后，发文部门之前注明附件名称和件数。

　　11.其它：公文排版要求详见附件。

　　第五条行文要求

　　1.行文须严格区分公文类别，并严格按相应格式书写、排版；

　　2.明确发文权限。属于全面的，重要的方针政策性问题，以公司名义行文。属于限定方针范围内的日常业务工作问题，以有关部门名义行文。

　　3.公文由主办部门经办人拟稿，经部门经理审核、签字后交办公室登记。由办公室送呈有关领导签发。发文涉及几个部门的，经办单位负责组织相关部门会签后，再上交办公室。

　　第六条关于公司的公文编字

　　为便于公司公文的使用、保管、立卷、归档和查阅，将公司公文编字明确为：

　　第三章发文程序及要求

　　第七条发文程序包括拟稿、校对、审核、签发、用印、发文、归档等程序。

　　（一）公文的草拟、打印、校对。

　　1.经办人负责公文的起草（包括录入、排版）。草拟公文必须使用统一格式的公文稿纸（见附表三），起草公文的人名、地点、数字、标点符号要准确，时间要写具体的年月日。人名、地名、文件名称、事物名称等，不得用简称。

　　2.起草公文后，到办公室统一打印、输出。办公室秘书负责核对公文符合公文格式后加盖“拟文专用章”。

　　3.公文打印后、由拟稿人校对无误后签字。

　　（二）公文审核。

　　文件起草后，由经办部门经理审核、签字。如涉及其他部门，经办部门送相关部门会签。把“文件呈批单”（具体格式见附表），同文件一并交办公室。

　　（三）公文的核稿。

　　所有公文呈批前由办公室负责核稿。核稿的.主要内容包括：

　　1.文件呈批单是否填写准确，完整。所有相关部门是否都已签字。

　　2.公文打印、排版格式是否符合公司要求；

　　3.公文意思是否得表达清楚、准确。

　　如核稿不合格，办公室签署修改意见后交经办人重新办理。

　　（四）公文的呈批。

　　办公室核稿通过后，在“文件呈批单”上填写公文编号和密级，签署处理意见。在“发文登记表”上登记后，由办公室主任根据事情的轻重缓急，在文件呈批表上加盖“特急”和“急件”字样。按审批权限、业务性质分类，分别呈相关领导审批。办公室不得积压文件，要及时呈批或下发。

　　（五）公文批阅。

　　公司相关领导批阅文件，“特急”文件须马上批办，“急件”须当天批办。所有文件的必须在两个工作日之内阅批完毕。

　　公司相关领导认为文稿与原意不符，由办公室退回拟稿人重写。如果仅涉及文字问题，直接由办公室负责修改。

　　拟稿人重写后，再次送签时必须附上修改前的所有原稿。办公室负责核对修改稿与原稿，确保公文严格按领导意见进行了修改，并且经办人已经告知相关部门经理（由办公室秘书电话查询）。

　　（六）公文打印。

　　公文签发后，交办公室主任。办公室主任审查后交办公室秘书登记、打印正式文稿；打印前办公室秘书浏览文件内容，检查所打印文件的合法性、并在打印登记簿上详细登记文件名、份数、页数、经办人等，具体见《打印登记簿》；

　　对于不需要盖章的文件，在打印正式文稿后，由办公室秘书填写“发文登记簿”后，进行发文，同时将一份正式文件、领导签发的原稿中的终稿、文件呈批单及该文件电子版存档备案。

　　对于需要盖章的文件见下一步；

　　（七）公文盖印、登记。

　　需要盖章的文件，打印后由办公室秘书履行盖章手续。对两张以上的文件另外加盖骑缝盖。“文件呈批单”由办公室秘书留存备查，

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　　一、请假制度：

　　1、病假：员工请病假，应在看病的前一天告之部门经理，特殊情况不能提前告之的，须在当日上午九点之前向部门经理请假，病愈上班后，要将医院出具的病志及就诊证明交部门经理，部门经理审验证后，由总经理批假，准假后，按事假论。病假一日，扣发一日工资，以此类推。

　　2、事假：员工请事假，应先填写《事假申请单》，交由部门经理审核，由总经理批准。无特殊情况，每月事假不能超过二天，且不能连请。事假一天，扣发一天工资，每月事假超过三天（含三天），除按日扣发工资外，另扣发当月奖金的20%，全年累计事假超过20天，再扣发年终奖的10%。

　　3、休假：公司执行每周7个工作日，即56小时工作制度，女员工于每周日轮休半天，法定假日另行安排，无报酬轮流值班（因工资已包函值班薪水）。

　　4、加班：因工作需要确需加班的，需报请部门经理核准，由总经理批备。加班时间超过4小时按半天计；加班时间2小时之内的，不做累计。雨季汛期时，男员工晚间轮流值班，必须坚守岗位。

　　二、报销制度：

　　1、业务费用发生后（含招待费、差旅费、汽油费、维修费、采购办公用品等实际发生的费用），要及时报销，做到周清月结。

　　2、由于特殊原因来不及报销的，自费用发生之日起十五日内的，要出具书面材料予以说明，并由部门经理签字核实呈总经理报批；超过三十日还不报销的，原则上公司将不予报销，由经办人自行承担。

　　3、每月30日前，财务部要将个人借款进行汇总统计，并进行公示催告。不报清上月单据的，除不受理新的借款业务外，还要在个人工资中逐月扣回。借款数额大，拖欠时间长，催告无效的，要按借款额的10%每日加罚滞纳金。

　　三、采购制度：

　　1、办公用品及低值易耗品实行统一采购比价制度，采购时要做到货比三家、物美价廉，大宗商品的采购必要时要进行招标，财务部具体负责采购及物品管理工作。

　　2、各部室领取办公用品要进行登记，低值易耗品要以旧换新，厉行节约，反对浪费，增收节支是公司二○○九年的工作重点之一。

　　3、公司车辆的维修、维护，以及燃料的消耗，易损件的更换等发生的费用适用于上述报销制度。

　　四、错误追究制度：

　　1、由于工作人员的不作为，导致了效益减少或客户丧失，要追究相关人员的`经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。

　　2、由于对市场信息了解不够，市场运行把握不准，决策失误，给公司造成经济损失的，要追究相关人员的经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。

　　3、工作中相互推诿，不积极进取，长期打不开工作局面，“拖、等、靠”思想严重，行为明显，老客户巩固不住，新客户资源挖掘不来，公司将视情况扣发相关责任人年终奖金的10%。

　　以上补充规定自公布之日起执行。

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　　一、对讲机只供员工工作时使用，严禁用作其它用途(转借他人、个人携带外出);

　　二、使用规定的频道，严禁私自乱拆/乱调;

　　三、通话时，应将对讲机靠近嘴边通话;严禁对讲机别在腰间直接通话;

　　四、员工工作持对讲机时，应保持良好的'仪容、仪表，严禁用对讲机指指点点等不文明行为;

　　五、对讲机呼叫时，被呼叫方应及时应答;

　　六、呼叫称谓必须使用规范用语:

　　1、部门+姓名

　　2、部门+姓氏+职务

　　3、岗位或岗位编号，例如:一楼管理员、前门岗、后门岗或一号岗、二号岗等

　　4、禁止用其它不规范用语;

　　七、使用文明语言如请问…麻烦你…请稍等…谢谢收到等;严禁使用不文明用语。

　　八、为了保障工作联系的正常进行，电池必须电量充足，下班时应及时充电;

　　九、对不能使用的对讲机，应及时通知相关部门维修;

　　十、因使用方法不当等人为造成损坏的或遗失，由当事人负责按价赔偿。

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　　一、制度内容

　　为使物业管理实现正常运转，制定本制度

　　二、适用范围

　　适用于对有特殊要求的客户提供收费服务和工作过程的管理

　　三、管理标准

　　1.方便客户，尽可能为客户提供更多、更好的服务

　　2.体现劳动有偿的'原则，合理收费，按劳定酬

　　四、工作流程

　　1.受理客户电话或书面申请

　　2.根据客户的需求填写缴费通知单，注明客户需要的有偿服务内容、时间、取费标准后请客户签字认可。

　　3.按标准提供客户所需的有偿服务。

　　4.请客户按照相关的收费标准缴费。

　　五、有偿服务工作流程图

　　客户书面或电话申请----填写工程维修单----服务----客户满意客户不满意----签字确认----收费返工----交相关人员处理-----存档

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　　（一）库房要经常打扫卫生，保证库房所有材料存放整齐有序。

　　（二）对有毒、有害、易燃易爆物品要分别设专库进行严格保管，并建立建全有毒、有害易燃易爆物品的支领使用制度，防止意外事故的'发生。

　　（三）对购置的安全防护用品及施工电气产品要坚持必须有出厂合格证和生产许可证、准用证，对不合格的安全防护用品及施工电气产品坚决拒收。

　　（四）对安全防护用品及施工电气产品，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修合格，对不合格的物品要及时修复或进行报废处理，并向有关人员提供产品使用情况。

　　（五）对批准的施工电气产品及安全防护用品，要纳入供应计划，保证及时供用。

　　（六）负责制定项目机械设备的使用、维护、保养制度并跟踪落实，保证项目机械设备的安全使用。

　　（七）负责物资和设备的防潮、防雨、防锈、防晒、防火工作，危险物品和有毒物品的单独隔离存放并加锁及防盗工作。

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　　一、固定资产的购置：

　　固定资产的日常购置由使用部门提出申请，由行政部根据固定资产年度预算，于各月末汇总各部门的.购置申请，列出各月固定资产购置计划，报总经理审批后，由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收，填制固定资产验收单，由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单及时向财务部办理报销手续。

　　二、固定资产的领用：

　　固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单，列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

　　三、固定资产的管理：

　　公司固定资产由行政部，财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐，凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、减少情况，详细列示固定资产使用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿，详细列示固定资产的数量、使用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各使用部门对固定资产的使用、管理工作，负责保护固定资产的安全完好，会同财务部定期进行实物清点，编制盘点报告，发现差异，及时查明原因，保证帐帐相符、帐实相符。

　　四、固定资产的报废：

　　固定资产因自然磨损等原因失去原来的使用价值或灭失时，由各使用部门提出申请、说明原因，经使用人、保管人签字确认后，报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理，处理情况报总经理审批后（重大金额固定资产报废须报董事会审批），据此核销固定资产明细帐。

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　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；

　　公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；

　　公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

　　提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　（一）、试用期和正式聘用雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

　　测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

　　（二）、考勤制度考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

　　每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

　　公司员工应按时出勤，缺勤就意味着其他员工将承担额外的工作任务。缺勤和迟到将作为工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的.重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

　　1、公司作息时间规定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:002、惩罚：迟到早退一次扣10元（超过一小时扣半天工资）

　　3、考勤按当月实际工作日统计，作为工作发放的依据。

　　⑴国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

　　⑵病假需经领导批准后休息。

　　⑶事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

　　⑷手头工作未完成、未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

　　⑸工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

　　⑹员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

　　⑺员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

　　⑻周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

　　4、离职辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

　　5、自动离职无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。

　　6、解雇聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。

　　计算方式为：日工资=基本工资÷24天（不含福利、奖金等）

　　7、辞退违反劳动纪律，予以革职辞退，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

　　⑴试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）

　　⑵玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。

　　⑶严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

　　⑷因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

　　⑸品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。

　　⑹工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。

　　⑺工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

　　⑻以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

　　⑼私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

　　⑽员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。

　　⑾利用公司电脑在上班时间玩游戏或进行与工作无关的聊天者。

　　⑿利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，谋取私利。

　　⒀隐瞒传染病或其他病症不报。

　　（三）、工资制度公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

　　工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资、业务提成。

　　工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。

　　为便于管理，公司采用10日压薪制度，待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

　　1、离职时，未提前一个月提出。

　　2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

　　3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

　　（四）、岗位责任制度

　　1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

　　2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

　　3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

　　4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

　　5、及时汇报工作进程及客户业务。

　　6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

　　7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

　　8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。（加班除外）

　　（五）、呈报制度

　　1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

　　2、未经本人允许，不得动用他人电脑，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

　　3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

　　4、每日客户拜访信息及回馈意见，应当日及时上报，每周由办公室电话回访（如虚报谎报，处罚50元）

　　5、每日拜访客户量（成功拜访客户量）不得低于当日任务的50%，如低于50%，则扣发当日工资的50%。

　　（六）、办公用品管理制

　　1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

　　2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用，不得用公司耗材做与工作无关的事）。

　　（七）、资料管理制度

　　1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

　　2、定时删除电脑中的垃圾文件。

　　3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

　　（八）、后勤管理制度

　　1、钥匙管理公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

　　2、门、窗、水、电、气管理⑴每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

　　⑵下班时检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

　　3、卫生管理⑴保持办公区域、卫生间的整洁。

　　⑵定期擦拭电脑显示器及设备，保持其清洁、整齐。

　　（九）、保密制度

　　1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

　　2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

　　3、不看不说于己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

　　为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

　　公司发文管理制度 11

　　第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

　　第二条各部门根据工作的需要确定相应的`会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

　　第三条会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

　　第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；

　　第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

　　第六条做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

　　第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

　　第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

　　第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

　　第十一条本制度自颁发之日起执行。

　　公司发文管理制度 12

　　我公司创建“五型团队”活动已经进入到整改落实阶段，为了确保公司精细化管理、规范化服务、高效化办公落到实处，力求创建活动取得实效，为建立可行的长效机制打好基础，公司将对各部门规章制度进行修订与完善并汇编成册。实在实施制度如下：

　　一、规章制度订立原则与要求。

　　订立原则：严格执行国家法律、法规，保障劳动者的劳动权利，体现权利与义务一致、嘉奖与惩罚结合，督促劳动者认真履行劳动义务，确保各项工作有序开展。

　　订立要求：制度条款避开套话、空话，重视实际操作与细节要求。力求部门责任实在，工种分工明确，办事程序精简，部门之间协调一致，管理操作性强，最大限度让用户充足。

　　二、规章制度的内容。

　　各部门（包括党、政、工、团等公司内部常设机构）工作制度、各工种岗位职责、操作规程、服务标准、管理方法、实施细则、上级下发参照执行的管理规定及有关制度等。

　　三、规章制度的统一格式。

　　各类型规章制度以简要的`条款为主，格式力求统一。各部门可依据工作实际按格式作适当调整，做到条款简明、表达精准、讲究细节、便于操作。

　　四、规章制度建立健全步骤与要求。

　　1、收集与完善。

　　此项工作由部门负责人抓落实，时间为4月20日至5月15日。

　　各部门对正在执行的相关制度进行归总、清查，在原规章制度的基础上，针对目前工作实际进行修改、完善，激励创新。对尚无制度管束的工种、办事程序、管理漏洞等进行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部门共同完成的工作，可召开多部门协调会进行讨论完善，避开部门之间制度“打架”，避开显现管理空白区。

　　2、审核与修改。

　　此项工作由部门分管领导负责，时间为5月15日至30日。

　　各部门负责人将修改完善后的制度初稿交分管领导审核。分管领导反复进行斟酌，并广泛听取职工和用户看法，以公司进展和优质服务大局为重，对制度初稿进行再修改再完善。修改稿交副书记办公室汇总。

　　3、定稿。

　　全部规章制度的修改稿交办公会讨论通过之后汇编成册，并下发各科室严格执行。时间为6月1日至6月20日。

　　五、组织领导。

　　建立健全规章制度是一项系统工程，涉及面广、工作量大，为了抓好该项工作的落实与贯彻，公司成立制度建设领导小组。

　　组长：xx

　　副组长：xx

　　成员：xx

　　领导小组办公室设在副书记室，由何春梅同志负责日常工作。

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