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新设公司董事会决议
本公司于2015年 月 日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：
1、经选举，由 担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任 出任本公司总经理。
上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：
二零零五年 月 日
××有限公司董事会决议范本
会议时间：
会议地点：
会议主题：（解散分立、存续分立、吸收合并、新设合并） 出席会议董事：
根据外资企业法、《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会一致表决通过：
董事签名：
年 月
日
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