第一届股东大会会议议程

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第一届股东大会会议议程

会议时间：２００８年７月日

第一届股东大会会议议程

会议地点：

会议主持人：

大会议程：

介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。

一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》

二、宣读监票人、计票人名单

三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》

四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》

五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》

六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》

七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1号）、》

八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》

九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事

十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》

十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》

十二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》

十三、表决《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行三年发展规划》、《盂县汇民村镇银行行徽及示意》

十四、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第２号）、（第３号）》

股东大会胜利闭会！

股东大会会议议程2017-04-08 13:05 | #2楼

一、会议时间：

2017 年3月25日上午 9：30。

二、会议地点：

上海市某某区某某镇某某公路某某号

三、主持人：

董事长王某某

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、股东逐项审议以下议案：

1、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其 2012 年年报审计报酬的议案》

7、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》

8、审议《关于华丽家族股份有限公司 2017 年度董事、监事津贴的议案》

9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》

10、审议《关于修订公司章程的议案》

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》

六、议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、股东发言

十、签署、宣读 2012 年度股东大会决议、会议记录

十一、宣读法律意见书

十二、会议闭幕

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